BETI  holding d.d.

U p r a v n i odbor

Tovarniška  2

8330  METLIKA

 

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe BETI  d.d., Tovarniška 2, Metlika (v nadaljevanju: družba)  sklicuje

 

I. IZREDNO SEJO  SKUPŠČINE

DELNIŠKE DRUŽBE BETI holding d.d. v letu 2011

 

ki bo v ponedeljek,  dne 19. 12. 2011 na sedežu družbe Tovarniška 2, 8330 Metlika, z začetkom ob 11.00 uri z naslednjim

 

dnevnim redom:

 

1.         Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

 

Predlog sklepa:                

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog upravnega odbora se izvoli za predsedujočo skupščine Marjeta FORTUN in verifikacijska komisija v sestavi Vida ŠEGINA MATKOVIČ kot predsednica in  Alenka Šeruga  ter  Pušič Martina kot preštevalki glasov.

 

Seji bo prisostvoval vabljen notar Ivan ŽETKO iz Novega mesta.

 

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379. člen ZGD-1)

 

      Predlog sklepa:

 

Osnovni kapital BETI d.d.  v višini  6.573.339,81 EUR se zmanjša za znesek 5.549.332,41 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 1.024.007,40 EUR.

 

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je oblikovanje kapitalskih rezerv v višini 5.549.332,41 EUR z namenom pokrivanja izgube iz preteklih let in tekoče nastalih izgub.

 

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom ZGD-1.

 

Osnovni kapital družbe BETI d.d. bo tako znašal 1.024.007,40 EUR in bo razdeljen na 393.849 delnic z nominalno vrednostjo 2,60 EUR.

 

Družba ima kosovne delnice, iz tega razloga se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede ob nespremenjenem številu delnic.

 

 

3.     Pripojitev družbe BETI PREJA  d.o.o. k prevzemni družbi BETI  d.d.

 

 

3.1.        Predlog sklepa:

 

Skupščina delničarjev družbe daje soglasje k pripojitvi družbe BETI PREJA d.o.o. k prevzemni družbi BETI  d.d.

 

Presečni datum pripojitve je 31. 08. 2011 in je enak datumu izdelave računovodskih izkazov družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi.

 

Skupščina delničarjev potrdi skupno poročilo poslovodstev družb o pripojitvi družb in poročilo upravnega odbora prevzemne družbe o pregledu pripojitve.

 

3.2.        Predlog sklepa:

 

Skupščina delničarjev družbe BETI  d.d. daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi, ki sta jo sklenili prevzemna družba BETI  d.d. in prevzeta družba BETI PREJA d.o.o. v obliki notarskega zapisa notarja Ivana Žetka iz Novega mesta, SV 279/11 z dne 06. 09. 2011.

 

Podpisana pogodba o pripojitvi v obliki notarskega zapisa je priloga in sestavni del tega sklepa.

 

Prevzeta družba BETI PREJA d.o.o. prenese svoje celotno premoženje ter vse pravice in obveznosti na prevzemno družbo BETI  d.d.

       

4. Pripojitev družbe BETI PLETIVA  d.o.o. k prevzemni družbi BETI  d.d.

 

4.1.        Predlog sklepa:

 

Skupščina delničarjev družbe daje soglasje k pripojitvi družbe BETI PLETIVA d.o.o. k prevzemni družbi BETI d.d.

 

Presečni datum pripojitve je 31. 08. 2011 in je enak datumu izdelave računovodskih izkazov družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi.

 

Skupščina delničarjev potrdi skupno poročilo poslovodstev družb o pripojitvi družb in poročilo upravnega odbora prevzemne družbe o pregledu pripojitve.

 

4.2.        Predlog sklepa:

 

Skupščina delničarjev družbe BETI d.d. daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi, ki sta jo sklenili prevzemna družba BETI  d.d. in prevzeta družba BETI PLETIVA d.o.o. v obliki notarskega zapisa notarja Ivana Žetka iz Novega mesta, SV 380/11 z dne 06. 09. 2011.

 

Podpisana pogodba o pripojitvi v obliki notarskega zapisa je priloga in sestavni del tega sklepa.

 

Prevzeta družba BETI PLETIVA d.o.o. prenese svoje celotno premoženje ter vse pravice in obveznosti na prevzemno družbo BETI  d.d.

 

5.     Obravnava in sprejem predloga sprememb  statuta družbe BETI  d.d.

 

Predlog sklepa:

 

 

5.1.        Skupščina   sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe BETI  d.d.,določene v predlogu sklepov 5.1. do 5.2., ki so v gradivu za skupščino.

5.2.        Sprejme se prečiščeno besedilo statuta v predlaganem besedilu.

 

     

6.     Pooblastilo upravnemu odboru družbe Beti  d.d.

 

Predlog sklepa:

 

 Skupščina pooblašča upravni odbor družbe Beti  d.d. za realizacijo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala v družbi BETI d.d.  in v zvezi s pripojitvijo družb Beti Preja d.o.o. in Beti Pletiva d.o.o. k družbi Beti  d.d. tako, da se bo poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala in pripojitev družb izvedla in vpisala v sodni register.

 

7.     Dovoljenje za skrbni pregled poslovanja

 

Predlog sklepa:

 

7.1.        Skupščina BETI  d.d.  imenuje tričlansko komisijo za vodenje prodajnih aktivnosti delnic družbe BETI d.d., z resnim in zainteresiranim strateškim vlagateljem, v sestavi: Žarko Krajnik, Viktor Kozjan in Teodor Kocman.

7.2.         Skupščina pooblašča upravni odbor BETI d.d. za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z opravljanjem skrbnega pregleda poslovanja skupine BETI s strani strateškega vlagatelja.

 

 

***

 

 

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:

 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je na dan 15. 12. 2011.

 

 

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

 

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do konca dne 15. 12. 2011.

 

 

Dopolnitev dnevnega reda:

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do vključno 24. 11. 2011.

 

Predlogi delničarjev:

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 24. 11. 2011, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

 

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:

Na sedežu družbe  v  Metliki, Tovarniška 2, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času vsak delovnik od 9. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled:

-       predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,

-       obrazložitve točk dnevnega reda

 

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

 

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.

 

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

 

 

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez eno uro.  V tem primeru bo skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.

 

Vljudno vabljeni!                                                 

                                                                                   Predsednik upravnega odbora:

                                                                                             mag. Roberto KOCMAN